投資到位
移民局要求投資人必須提供投資項目的商業計畫、細節要點及資金來源。如果你不是已資金到位的投資者，投資方也不會提供這些私密文件給你，更重要的是，你也要投資了才能依循解釋你的資金來源所以都是要求資本先投入到符合要求的項目之後，才可以提交申請。也就是說你得先投資，才有資格拿申請的門票。資金來源要有合法性：由於對恐怖主義防堵與洗錢防制的執行，美國非常重視資金來源是否合法，以了解你的投資款項怎麼來。
經手贈與的資金可以當作EB5的資金嗎？
可以，但贈與方的資金來源也要提供合法來源的說明。不過所有的資金來源都必須以文件來證明，哪些文件是常用來舉證，像是所得稅證明書、資新單、銀行存摺、銀行對帳單、收益交易合約等，收集這些文件可能是相當耗時的一個步驟，總結的重點並不是有錢去投資，資金來源必須叫合法。
中移廣字第111071015號